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潁淮農商銀行召開二屆九次董事會

時間:2019-03-26  來源:董監辦  作者:董監辦 瀏覽次數:

2019年3月26日上午,張勇董事長主持召開潁淮農商銀行第二屆董事會第九次會議,全體董事出席會議,監事會成員、高級管理層成員、條線部門負責人列席會議。阜陽銀保監分局農金科副科長王芳、主監管員穆青應邀全程指導本次會議。

 


會議聽取并審議通過了《潁淮農商銀行2018年度經營管理、三農業務及消費者權益保護工作開展情況報告》,報告全面總結了2018年度經營管理情況、任務達成情況,明確了2019年度經營管理工作重點,報告了2018年度三農小微業務、金融扶貧工作及消費者權益報告工作開展情況。會議同意提交2018年度股東大會審議。

 

會議聽取并審議了《潁淮農商銀行2018年度董事會工作報告(討論稿),報告全面總結了2018年度董事會工作,客觀分析了面臨的形勢和短板,明確了2019年度工作目標和重點思路。會議同意根據本次會議審議情況對董事會工作報告完善后提交2018年度股東大會審議。

 

會議聽取并審議了《潁淮農商銀行2018年度報告(草案)》、《潁淮農商銀行2018年度財務決算及2019年度財務預算報告(草案)、《潁淮農商銀行2018年度利潤分配方案(草案)》、《潁淮農商銀行董事會關于對高級管理層2018年度履職評價報告》。會議同意提交2018年度股東大會審議。

 

會議還審議了《潁淮農商銀行2019年度機構規劃設置的報告》、《潁淮農商銀行2019年度風險偏好限額陳述書》、《潁淮農商銀行2018年度全面風險管理報告》、《潁淮農商銀行2018年度內外部檢查及整改情況報告》等其他二十六項報告或議案。

 

會上,各位董事圍繞會議審議內容進行充分交流,充分肯定了2018年度經營管理取得的成效,圍繞經濟金融形勢、內控風險管理、經營方式轉型等發表意見或建議。獨立董事從國內國際經濟形勢、產業結構調整、金融監管環境、回歸本源、風險防控、金融科技等多角度發表了獨立意見。

 

 

同日,劉建軍監事長主持召開第二屆監事會第九次會議,會議審議通過了《潁淮農商銀行2019年度監事會工作報告》、《潁淮農商銀行監事會關于對董事會、高級管理層2018年度履職評價的報告》、《潁淮農商銀行監管會關于對董事及獨立董事2018年度履職評價的報告》、《潁淮農商銀行監事會關于對監事及外部監事2018年度履職評價的報告》等十八項報告或議案。會議同意將有關報告提交2018年度股東大會審議。

 

會議還對參會的董事、監事、高級管理人員培訓了銀保監會下發的《關于推進農村商業銀行堅守定位 強化治理 提升金融服務能力的意見》等金融監管政策。

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