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通知公告

潁淮農商銀行2018年度股東大會公告

時間:2019-04-09  來源:董事會  作者: 瀏覽次數:

各位股東:

經本行董事會研究,阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司擬于2019年4月30日召開2018年度股東大會,現將有關事項公告如下:

一、召開會議基本情況

本次股東大會由董事會召集。

會議召開時間:2019年4月30日上午9:00

會議召開地點:阜陽寶龍溫德姆至尊豪廷大酒店三樓溫德姆1廳

會議表決方式:本次會議采用現場表決方式

二、會議主要審議事項

序號

議題

1

審議《潁淮農商銀行2018年度董事會工作報告(審議稿)》

2

審議《潁淮農商銀行2018年度經營管理、三農及消費者權益保護工作報告》

3

審議《潁淮農商銀行2018年度監事會工作報告(審議稿)》

4

審議《潁淮農商銀行2018年度財務決算及2019年度財務預算報告(草案)》

5

審議《潁淮農商銀行2018年度利潤分配方案(草案)》

6

審議《潁淮農商銀行2018年度報告(草案)》

7

聽取《監事會關于對董事會、高級管理層2018年度履職評價報告》

8

聽取《潁淮農商銀行2018年度關聯交易專項報告》

9

聽取《監事會關于對董事及外部董事2018年度履職評價報告》

10

聽取《監事會關于對監事及外部監事2018年度履職評價報告》

11

審議《潁淮農商銀行關于更換會計師事務所的議案》

各位股東如另有提案,請于2019年4月25日前將郵件發至[email protected]郵箱

三、會議出席人員

阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司全體股東

四、登記方法

個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件;法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身份證復印件;被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書,進行現場登記。

五、聯系人及聯系方式

聯系人:王坤

聯系電話:0558-2569669

傳真:0558-2201539

六、特別說明

會議時間、地點如有變更,將以短信形式及時告知各位參會股東。

特此公告。

附件:授權委托書格式

潁淮農村商業銀行董事會

2019年4月9日


授權委托書

茲委托 先生(女士)代表 出席阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會,并代為行使表決權。

代表股權 萬股

股權證號

委托人: 出席人:

委托日期: 年 月 日

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